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多方围剿跨境赌博,今年破获案件涉资数百亿,个人应避免误成帮凶

字号+ 发布日期:2020-10-22 13:15

新京报贝壳财经记者近日从相关部门获得的数据显示,在公安部、人民银行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等

  • 新京报贝壳财经记者近日从相关部门获得的数据显示,在公安部、人民银行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门和机构对跨境赌博行为的联合“围剿”下,今年多地破获的跨境赌博案件涉及资金达数百亿。

    跨境赌博不仅是严重的犯罪行为,其上下游还极易滋生多种犯罪,危害我国经济安全、社会稳定和国家形象,近年犯罪形态还“翻新”出利用虚拟货币收集转移赌资等花样。监管部门提示,个人应自觉参与对网络赌博的社会监督,同时注意不要出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等,避免成为网络赌博的受害或帮凶。

    跨境赌博花招多

    跑分平台、虚拟货币成犯罪通道

    “4.09”跨境赌博大案于今年6月1日告破,该案细节近日浮出水面。

    据了解,这是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算案件。当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。会员抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。

    跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码,并向跑分平台充值押金(一般不超过5万元),押金价值等同于抢单的金额上限。

    这起案件中涉案资金流水超300亿元,涉案人员、抓捕人数均为国内目前同类案件前列。截至7月22日,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元,缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、支付账户2400个,冻结金额5.94亿,关停跑分平台1个、铲除渠道商17个。

    此外,还有部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资。在今年9月下旬召开的第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣透露,利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给打击工作带来了很大的挑战。

    人民银行惠州中心支行亦透露,近期协助当地警方破获一起利用数字货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,初步统计涉案金额近1.2亿元。这种新型跨境赌博案件涉及数字货币,通过多次“洗白”,资金走向极为隐蔽。

    人民银行、公安部等联手围剿

    年内破获案件涉资数百亿

    “随着技术手段的应用和发展,跨境赌博犯罪资金链呈向复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。创新警银合作机制,共同研判,联防联控,才能应对不断变化的跨境赌博犯罪形势。”人民银行广州分行支付结算处负责人告诉记者。

    多方围剿、信息共享的模式已在各地推行。如人民银行南京分行与公安机关建立涉赌账户线索移交机制,截至8月末,全辖累计向公安机关移送疑似涉赌账户180余户,移送可疑线索1.5万余条,配合公安机关连续侦办“惠付宝”非法资金结算案等10余个案件。

    支付清算协会今年5月牵头组织中国银联、网联公司等清算机构,建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制。截至9月18日,共发现可疑交易记录66万条,还原了131条完整资金链路,发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个,为有效追溯涉赌资金提供了重要线索。

    据不完全统计,今年各地破获的跨境赌博案件涉资已达数百亿。其中包括:6月1日,人民银行北海市中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件,涉案资金流水超300亿元;今年以来,广东省人民银行分支机构协助配合公安机关破获多起跨境赌博案,涉案金额逾500亿元。

    打击力度不断升级

    个人不要出租出借银行账户以免误成帮凶

    事实上,近年监管对跨境支付的打击力度不断升级,不仅仅体现在警银合作方面。

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